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Es stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, wenn Sie Ihren Verdacht nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig an die FIU melden.

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Finanzministeriums des Landes Schleswig-Holstein

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/M/marktueberwachung/geldwaeschepraevention.html

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