Auf Bitte des Stadtverordneten Dr. Andrees wird der Haushalt von Oberamtsrat Naß ausführlich anhand einer Präsentation erläutert. Im Anschluss ergeht folgender

Beschluss:

  
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt

a)      den Ergebnisplan 2019, durch den

der Gesamtbetrag der Erträge auf  21.003.900 €

der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  20.821.300 €

und das Jahresergebnis auf  182.600 € 

festgesetzt wird,

b)      den Finanzplan 2019, durch den

              der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender

              Verwaltungstätigkeit auf 20.415.900 €

              der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender  

              Verwaltungstätigkeit auf 19.298.500 €

              der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

              und der Finanzierungstätigkeit auf 5.419.700 €

              und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

              und der Finanzierungstätigkeit auf 6.537.100 €

sowie

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investition-

förderungsmaßnahmen auf                                                                         4.777.200 €

der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                          6.693.500 €

der Höchstbetrag der Kassenkredite auf                                                     3.000.000 €                            

              festgesetzt wird.

c)      den Stellenplan 2019

der im Teil A – Verwaltung eine Gesamtstellenzahl von 35,39 Stellen, im Teil B - Einrichtungen eine Gesamtstellenzahl von 14,06 Stellen und insgesamt eine Gesamtstellenzahl von 49,45 Stellen ausweist.

d)      den Vorbericht zum Haushalt 2019 in der von der Verwaltung vorgelegten Fassung.

e)   die Haushaltssatzung 2019 in der von der Verwaltung vorgelegten Fassung. Die Haushaltssatzung 2019 ist  der Niederschrift als Bestandteil beizufügen.

f)     den Wirtschaftsplan 2019 der Kommunalen Dienste Oldenburg in Holstein,

  der im Ergebnisplan 

 Erträge in Höhe von 3.660.100 €

 Aufwendungen  in Höhe von  3.882.600 €

 und einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 222.500 €

               ausweist

              und im Finanzplan mit

               Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von              3.500.100 €

               Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von               2.983.300 €

               Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und

               der Finanzierungstätigkeit in Höhe von              2.138.300 €

               Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und

               der Finanzierungstätigkeit in Höhe von              2.661.000 €

 abschließt, und

 den Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitions-

 förderungsmaßnahmen auf 1.535.900 €

 sowie den Gesamtbetrag der Kassenkredite auf  800.000 €

 festsetzt.

g)      den Wirtschaftsplan 2019 der KulTour Oldenburg in Holstein GmbH zustimmend zur Kenntnis zu nehmen und die erforderliche Verlustabdeckung bereitzustellen.

h)      den Wirtschaftsplan 2019 der Wallmuseum Oldenburg in Holstein gemeinnützige Betreibergesellschaft mbH, bestehend aus Erfolgsplan, Finanzplan und Stellenübersicht, zustimmend zur Kenntnis zu nehmen und die erforderliche Verlustabdeckung zur Verfügung zu stellen.

i)                den Wirtschaftsplan 2019 der Stadtwerke Oldenburg in Holstein GmbH, bestehend aus dem Vorbericht, Erfolgs- und Vermögensplan, Erfolgsübersichtsplan, 5-jährigem Finanzplan, Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen, Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO und Stellenplan, zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

j)                den Wirtschaftsplan 2019 der Stadtwerke Oldenburg in Holstein Media GmbH, bestehend aus dem Vorbericht, Erfolgsplan, Erfolgsübersichtsplan, 5-jährigem Finanzplan, Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen, Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO und Stellenplan, zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.